AML-проверка криптоадреса

AML (Anti-Money Laundering) — проверка криптоадреса или транзакции на связь с мошенничеством, даркнетом, украденными средствами и санкциями. Снижает риск получить «грязные» монеты и блокировку на бирже.

Когда делать

• перед приёмом крупной суммы в крипте;
• перед обменом крипты на рубли/наличные;
• если контрагент незнаком.

Как проверить

AML-проверка выполняется через специализированные сервисы анализа блокчейна: вы указываете адрес и получаете отчёт о рисках (доля связи с подозрительными источниками). Инструмент анализа адреса есть и у сервиса BestChange (раздел «Проверка адреса»), и у ряда других сервисов.

Справочная информация о том, как это работает — в материалах BestChange по AML.