AML-проверка криптоадреса

AML (Anti-Money Laundering) — проверка криптоадреса или транзакции на связь с мошенничеством, даркнетом, украденными средствами и санкциями. Снижает риск получить «грязные» монеты и блокировку на бирже.

Когда делать

  • перед приёмом крупной суммы в крипте;
  • перед обменом крипты на рубли/наличные;
  • если контрагент незнаком.

Как проверить

Полноценный AML-скоринг (миксеры, скам, даркнет) выполняют специализированные сервисы анализа блокчейна. Ниже — наша базовая проверка: формат адреса и официальный санкционный список OFAC.

Статус и детали конкретного перевода удобно проверять по его хэшу (TxID) в обозревателе сети — как это сделать, разобрано в статье Как проверить транзакцию по TxID.

Проверить адрес

Базовая проверка: формат адреса, санкционный список OFAC (1040 адресов, обновляется автоматически) и базовые ончейн-данные. Это НЕ полноценный AML-скоринг — миксеры, скам и даркнет не проверяются. Для полной AML-проверки воспользуйтесь специализированными сервисами. Результат справочный.

Реклама. Рекламодатель: ИП Зуборев Н.С. erid: 2VtzqvK5m96