AML-проверка
Оценка криптоадреса или транзакции на связь с мошенничеством, даркнетом и санкциями. Снижает риск получить «грязные» монеты и блокировку средств.
Подробнее
AML-проверка отвечает на вопрос, не связан ли адрес или монета с мошенничеством, даркнетом или санкциями — «грязные» монеты могут заморозить на стороне получателя. Она особенно важна перед приёмом крупной суммы и перед выводом в наличные/банк. Базовая проверка (санкционные списки, ончейн-данные) — быстрый фильтр; полный скоринг делают специализированные сервисы.
